ST 羊 业:2009宁愿届暂时股东大会公报

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现在称Beijing中农立民羊业科技树干股份有限公司2009 年宁愿次暂时股东大会决议公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理行政工作的使发誓本公报中包括的使充满。

没虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或主要的忽略,物质的忠诚、正确

合理地和完全地的个人和协同义务。

一、代表大会状况

1。代表大会工夫:2009年11月19日午前9:30;

2。会场:现在称Beijing中南泽民羊业科技树干股份有限公司(现在称Beijing)

紫竹庄园88号代表大会室A室1602室;

三。开票方法:以名字开票;

4。代表大会会议来访人:公司树干分享公司树干的总陈旧的

索克股份有限公司、现在称Beijing中豪国兴网络技术股份有限公司传唤;

5。代表大会主持人:董事会主席陈永付;

6.这次代表大会会议来访人现在称Beijing润桑装饰顾索克股份有限公司、现在称Beijing中豪国兴网络技术股份有限公司

公司已于2009 年11 月2 日在委员树干让使充满发表平台上登载了《现在称Beijing润桑投

资顾索克股份有限公司、现在称Beijing中豪国兴网络技术股份有限公司公司在附近单独传唤现在称Beijing中农立民羊

波隆科技宁愿次暂时股东大会使充满。股东大会的来访

集、演技的顺序契合公司的有关规则。。

二、代表大会列席状况的使充满

思考列席股东大会的股东签名册(及委任状),列席股东大会

共有的3名股东(也付托代劳),代表6家公司股东,总开票权20股,

170,000股,占公司总腰槽的26.1269%。除公司股东(及使服役)外

此外代劳除非,公司董事的偏微商、监事、高级管理行政工作的和代表大会做证人辅导员列席或列席

在这次代表大会上坐下。经核对,列席股东大会代表大会的上述的行政工作的的资历,契合公司规则

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法度和公司条例的有关规则,一切的合法无效。

三、提案的以为与选举

1。以为和采取唤回王丽民行医的提议。

称赞:20,170,000股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置

100%;

支持:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%;

弃权:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%。

2。以为和采取唤回王丽君行医的提议。

称赞:20,170,000股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置

100%;

支持:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%;

弃权:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%。

三。以为和经过王丽君小姐砍掉DIR的提议。

称赞:20,170,000股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置

100%;

支持:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%;

弃权:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%。

4。以为并采取被提名陈青行医为董事的提议,陈庆贤

中农羊所有权总监。

称赞:20,170,000股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置

100%;

支持:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%;

弃权:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%。

5.以为并经过《在附近被提名曹永荣先中农羊所有权总监报考者的提案》,补选

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曹永荣先中农羊所有权总监。

称赞:20,170,000股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置

100%;

支持:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%;

弃权:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%。

6。以为并采取被提名阿巴迪小姐为指导者的提案,补选

阿巴迪小姐是中农羊业的负责人。。

称赞:20,170,000股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置

100%;

支持:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%;

弃权:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%。

7。以为并经过张兰夏小姐的唤回案。

称赞:20,170,000股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置

100%;

支持:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%;

弃权:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%。

8。以为并采取被提名张大晨小姐为CAND的提案,组成张大晨

中农养羊监督。

称赞:20,170,000股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置

100%;

支持:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%;

弃权:0股,对财产股东和付托代劳人的选举权的会计学处置0%。

四、辅导员表示

1。法度公司:现在称Beijing滨海法度公司;

2。辅导员:于代嘉;

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三。辅导员视图:证人辅导员以为,这次代表大会的传唤、来访顺序契合法度、法度法规

公司条例的规则;这次代表大会的资历和会议来访人资历及省

选举顺序、选举后果一切的合法无效。

五、重复文件:

1.现在称Beijing中农立民羊业科技树干股份有限公司2009 年宁愿次暂时股东大会代表大会决

议;

2.现在称Beijing滨海法度公司发行的在附近现在称Beijing中农立民羊业科技树干股份有限公司

2009宁愿届暂时股东大会的法度视图。

本公报。

现在称Beijing中农立民羊业科技树干有限董事会

二OO九11月19日

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