石家庄常山北境明科学与技术股份股份有限的公司(以下略号REF) 2018 年 4 月 9 六届董事会二十六届会召集,会报酬经过。 预测 2018 公司钞票及附设使安全书行。据深圳自有资产买卖所 自有资产上市必须穿戴的(2014) 年度复习、《深圳自有资产买卖所板弹簧股票上市的公司军旗》 运作指路 公司条例的使关心规则,意向仍需针对同伙大会报酬。 议, 全貌如次:

上涨公司方针决策能力,直觉的地发挥潜在的能力公司及其分店的事情和事情扩张物电话联络条件, 如公司及分店 2018 年度偿还改编和融资安置,怀孕的公司与男性后裔 公司 2018 它将为公司及其分店或休息筑机构供归功于。 总总数未超越 337,550 人民币协同罪使安全书(含) 公司对分店的使安全书、分店使安全书总数与分店使安全书总数, 前述的预测使安全书总数为本公司及其分店 所供的使安全书绝对的的最大值,现实使安全书总数将在使安全书总数时签字。 举行了议论。。

董事会申请书同伙大会召集会。 2018 年公司 有附设使安全书品的票据。 这项意向接球同伙大会的赞成。, 使能公司施行层应有理选择筑和休息筑机构, 使能董事长签字相互相干拟定议定书,前述的预测使安全书总数和使能该当见效。,无效期至转年同伙大会日期。。如深圳自有资产买卖所上市必须穿戴的的规则,S仍需思索沉思的使安全书总数。。该记入项主词不设立相干买卖。。

这项意向接球同伙大会的赞成。,在前述的限额地域内和无效期内 使安全安全的事项不再另行思索。,公司将实行其人展现任务。

二、保释人基本情况

(一)石家庄常山恒荣进传播贸易股份有限的公司(以下略号:常山恒荣)

1 、命名:石家庄常山恒荣进传播贸易股份有限的公司

2、加入地址:石家庄长安区战争东路 183 号

3、加入资产: 5,000 人民币元

4、发觉工夫: 2007 年 3 月 26 日

5、法定代劳人:谢李洪

6、经纪地域:自营和代劳各类商品和技术的进传播(地区限公司经纪或取缔进传播的商品和技术除外);纺织钱(棉状物收买除外)、纺织品、泳装鞋帽、家纺、电力机械装备及配件、汽车及配件、矿物质合意的人(除石油合意的人外)、化学原料和合意的人(威胁化学品和前体除外)、橡胶、塑料的(医用橡胶和塑料的除外)、建造物修饰钱(木除外),为演奏谱曲、信息装备和装备(用X射线拍照放映机)、卫星铺地板接纳设备除外、五金交电、新生肉、预包装食品、散装食品、未开刀初级农合意的人、电脑软硬件及外围的辅佐装备、日用百货、装饰品、勤劳美术(过时的除外)、事务用品、钢铁勤劳、花卉苗木、为演奏谱曲、纸类、文具用品、使适应、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃制品、陶器的、健身器材、医疗器械、金属元素(不寻常的贵金属除外)、全套装置电的全套装置装备、制冷装备、母婴用品、切成特定尺寸的木材、酒店配件、卫浴产品、电子合意的人、皮革制品、热心家务的电器的使赞成,商业商议(筑)、有价证券、除向前方的使充满和教诲商议外;会展服务器;纺织技术的扩张物、让、商议服务器;贮藏服务器;电力机械装备被雇佣的人(除公共使安全安全的装备);设计、使产生、国际广告代劳;放开国际在户外广告事情。

7、与公司的相干:全资分店

(二)石家庄常山恒信纺织股份有限的公司。:常山恒信

1 、命名:石家庄常山恒鑫纺织股份有限的公司

2、加入地址:石家庄高新区长江小道 280 号

3、加入资产: 29,000 人民币元

4、发觉工夫: 2003 年 7 月 8 日

5、法定代劳人:张学建

6、经纪地域:天然次要产品、功能型次要产品、纺织品、时新高档纱、泳装考虑、生长、制作、开刀、使赞成;纺织机械装备、纺织配件与器材、纺织器使赞成;商号科研成果、技术成果延伸及让;进传播事情;金属钱、建造物钱、劳保用品、橡胶制品、金属矿合意的人、化学原料和合意的人(威胁化学品和地区除外)、机械合意的人、机电合意的人、可口可乐使赞成;房屋被雇佣的人。

7、与公司的相干:全资分店

(三)北明软件股份有限的公司(以下略号::北明软件

1 、命名:北明软件股份有限的公司

2、加入地址:广州市星河区泗城路 1 北明软件大厦 7、 8 层

3、加入资产: 73,870 人民币元

4、发觉工夫: 1998 年 3 月 31 日

5、法定代劳人:李锋

6、经纪地域:软件生长;办公装备发行;电子元件发行;软件服务器;智能困境工程服务器;技术进传播;信息装备零卖;电脑及信息装备被雇佣的人;电脑热心家务的电器电子装备创造;房屋建造物破土;电脑发行;软件发行;电脑零卖;电脑装置工具零卖;电子元件零卖;环保技术生长服务器;环保技术商议、交流服务器;环保技术让服务器;为演奏谱曲发行;信息体系装备创造;有价值的物品进传播(独占度独占度把持除外);人体系集成服务器;电脑装置工具发行;软件零卖;可再生能源领土的技术商议、辅助设施器;光伏装备及成分的使赞成。

7、与公司的相干:全资分店

(四)北京的旧称地利千自动化工程技术股份有限的公司(以下略号:这有一天的达到

1 、命名:北京的旧称地利千自动化工程技术股份有限的公司

2、加入地址:北京的旧称海淀区的车道 1 号 1 大厦西侧九层

3、加入资产: 8,000 人民币元

4、发觉工夫: 2000 年 7 月 19 日

5、法定代劳人:韩夏明

6、经纪地域:勤劳自动化把持工程,装备技术扩张物、让;技术商议、技术培训、辅助设施器;零卖后合意的人生长、电脑及外围的装备;承当电脑网络工程;有价值的物品进传播、技术进传播、代劳进传播;专业代客买卖。

7、与公司的相干:公司三资产胜任的分店

(五)石家庄常山北境明科学与技术股份股份有限的公司(缩写):常山北明)

1 、命名:石家庄常山北明科学与技术股份股份有限的公司

2、加入地址:石家庄长安区战争东路 183 号

3、加入资产: 165, 万元

4、发觉工夫: 1998 年 12 月 29 日

5、法定代劳人:肖荣志

6、经纪地域:电脑软件技术的扩张物、辅助设施器、技术商议,棉状物、办公装备、电子元件、信息装备、电脑及备用、电脑软件、为演奏谱曲、光伏装备发行零卖;信息装备、电脑零件假设,电脑体系集成;进传播各类商品及技术。;天然次要产品和人造次要产品纺织品、袜类、泳装开刀;热心家务的泳装、纺织品、勤劳纺织品设计、生长、创造(有限的分部经纪)、使赞成;商号与商号部件的制作、科学实验室需的原钱、机械装备、为演奏谱曲、装置工具及相互相干技术的进传播事情(地区限公司经纪或取缔传播的商品除外);电力机械装备(特种装备除外)、新风清洁者及配件的制作(限分科经纪)、使赞成;经纪本商号的控诉开刀;房屋被雇佣的人。

7、与公司的相干:本公司

(六)河北常山恒运消息技术股份有限的公司。:常山恒运 )

1 、命名: 河北常山恒运消息科学与技术股份有限的公司

2、加入地址: 正定县正定县华安西路 30 号 2-2-602 室

3、加入资产: 10,000 人民币元

4、发觉工夫: 2017 年 11 月 30 日

5、法定代劳人: 咸勇

6、经纪地域: 消息技术、电脑软硬件、电脑网络技术、信息装备技术扩张物(铺地板卫星除外)、技术商议、辅助设施器、技术让;消息存储器服务器、消息处理与剖析服务器、消息使安全安全的服务器、云计算; IT 基础设备服务器;电子合意的人、电脑软硬件及辅佐装备、配件使赞成,进传播各类商品及技术。,再,地区限度局限出口和世博会的开刀或取缔。 。

7、与公司的相干:全资分店

(七)新疆常山恒宏纺织科学与技术股份有限的公司。:常山恒宏 )

1 、命名: 新疆常山恒宏纺织科学与技术股份有限的公司

2、加入地址: 新疆艾瑞尔市有包含力的性大学里的大学生创业园 2 号楼 1 层 17 室

3、加入资产: 10,000 人民币元

4、发觉工夫: 2016 年 9 月 30 日

5、法定代劳人: 肖荣志

6、经纪地域: 棉、毛、麻、真丝和人造次要产品纯棉 、混纺纱线、纺织品、织物染色开刀使赞成;袜类、泳装制作使赞成;纺织配件及配件制作使赞成;棉状物买卖。

7、与公司的相干:全资分店

(八)武钢智能城市技术生长股份有限的公司。:武冈科学与技术

1 、命名: 武钢智能城市科学与技术扩张物股份有限的公司

2、加入地址: 河南武冈市熨斗形山中路 2 奇纳河联通公司 2 楼

3、加入资产: 5, 人民币元

4、发觉工夫: 2018 年 3 月 29 日

5、法定代劳人: 王金鸿

6、经纪地域: 电脑软件技术的扩张物、辅助设施器、技术商议;智能困境工程服务器;人体系集成服务器;人体系运维服务器;人体系商议服务器;人体系运转服务器。

7、与公司的相干:公司用桩支撑分店

(九)产权相干的方块图

三、使安全书人的次要财务消息

单位:万元

2017 岁末 常山 常山 北明 地利 常山 常山 常山 舞钢

恒荣 恒新 软件 勘察 北明 恒云 恒宏 科学与技术

资产绝对的 76,929 120,259 468,174 19,799 852,945 3,908

倾向绝对的 67,576 76,015 295,171 8,853 322,758 3,913

内部的:筑贷 950 12,024 112,970 2,470 250,470 0

款绝对的

放映期倾向绝对的 67,576 72,165 282,161 8,853 243,972 2,291

净资产 9,353 44,244 172,835 10,946 530,187 -5

营业花钱的东西 152,170 115,199 401,572 14,320 592,057 0

利润绝对的 140 1,483 32,522 3,344 3,379 -1

净赚 20 1,109 29,998 2,922 6,885 -1

或与大致使关心

总总数(包孕指控)

保、典当、 诉

讼与套利事

项)

资产倾向率 87.84 63.21 63.05 44.71 37.84 100.13

最新的信用证等 A A AAA A+ AA+

程度限制

1、公司用桩支撑分店河北常山恒运消息科学与技术股份有限的公司、武钢智能城市科学与技术扩张物股份有限的公司,新发觉的公司,只要举动登记手续才干发觉情证今生,加入资产不到位,无扩张物无论哪一个事情,无财务消息,无资产倾向率消息;

2、新疆常山恒宏纺织科学与技术股份有限的公司系公司在新疆使充满重建物纺织泳装有包含力的记入项主词暨一期工程的完成学科,自发觉以后,一向在扩张物公关任务。,眼前还无物质性举动。,加入资产未到位,某些记入项主词的初始花钱的东西由公司以花样结局。,因而资产倾向率是 。

四、使安全安全的拟定议定书的次要内容

使安全安全的拟定议定书还没有签字,使安全安全的拟定议定书的次要内容使能公司施行层与筑等筑机构协同协商决议。

五、董事会联想

本使安全书书直觉的地思索了公司及其分店。 2018 年度筹资安置与现实电话联络条件,上涨公司方针决策能力,处理公司和分店的资产电话联络条件,契合公司和同伙的恩惠。使安全书的男朋友是公司或公司分店。 ,被使安全书的分店均为公司直觉的或旧的拿住 100%股权 (武钢科学与技术除外) 的分店,公司有权把持它,能直觉的地包含其开刀,决议使充满、融资等重大成绩,使安全安全的风险管理 (公司为武钢技术供使安全安全的使安全),这将是契合相互相干法度的。、法规召唤确保使安全安全的风险管理,不伤害股票上市的公司的恩惠。 。外面的使安全书事项不存在违背《说起军旗股票上市的公司外交的使安全书行动的传单》(证监发[2005]120 接管经济状况,不伤害公司和同伙的恩惠。这种使安全书用不着反使安全书。。

如公司与分店在使安全书驻扎军队无效期内现实外交的供的使安全书非常好的这次预测的使安全书驻扎军队或外交的使安全书男朋友地域,公司将在雅高公司实行其报酬和展现顺序。,保养股票上市的公司和集体同伙的恩惠。

六、外交的使安全书累计总数和过期的保作用量

公报的最大的死线,公司和用桩支撑公司供使安全书总数 亿元,

现实使安全书廉价出售为 247,010 人民币元,占公司 2017 年底净审计

产的 。内部的,公司供的全资和把持使安全书总数

244,000 万元,分店向公司和三供的使安全书总数,550 万元。在此使安全晚年的, 公司外交的使安全书绝对的及和约总数 亿元,占 2017 岁末公司审计的净资产 。 公司及其分店不得过期的使安全。,无使安全关涉法学或债务不保。

七、孤独董事的联想

公司的孤独董事温存思索了前述的成绩。,并宣布孤独联想如次: 1 、公司 2018 年预测为公司及公司分店筑授信或筑机构休息融资方法供连带债务使安全全部的驻扎军队不超越 337,550 人民币元,走向助长C公司筹资和资产的良性循环。,直觉的地发挥潜在的能力公司及其分店的有理电话联络条件。; 2、使安全书男朋友是兼并国的用桩支撑同伙,公司使安全书及其财政资助的财务风险,不违背奇纳河自有资产买卖所的使关心规则。; 3、为公司及公司分店筑授信或筑机构休息融资方法供使安全书事项实行了电话联络的报酬顺序,方针决策顺序墨守法规、无效,当观察员使关心法度、法规的规则; 4、加入为筑或休息筑机构供使安全书,并针对公司同伙大会报酬。

本公报。

石家庄常山北明科学与技术股份有限的董事会

2018 年 4 月 10 日

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