无损的的略号:恒康医疗 无损的的信号:002219 公报编号:2018-028

  活动着的境遇做加法 2018 对隐名的居第二位的届讨论会暂时提案的公报

  (以下略号“恒康医疗”或“公司”)于2018年3

  月10日在《无损的的时报》《无损的的日报》《奇纳河无损的的报》《上海无损的的报》及巨潮信息网()见报了《活动着的境遇传唤2018隐名大会居第二位的次讨论会的圆形的》(公报编号:2018-025)。

  2018 年 3 月 14 董事会收到刑柱隐名。、实践把持人,阙文斌搀杂,在做加法 2018 居第二位的届暂时隐名大会暂时提案书,阙文彬搀杂提议将《盱眙恒山经外传说华语抵押品法案》以做加法暂时提案的齐式提

  跨公司 2018 隐名大会居第二位的届讨论会,该法案早已适合公司第四音级音级董事会击中要害第与某人击掌问候。

  仔细考虑和经过十六次讨论会,实质详见同日说明于《无损的的时报》《无损的的日报》《奇纳河无损的的报》《上海无损的的报》和巨潮信息网()的《活动着的境遇为全资分店开价抵押品的公报》(公报编号:2018-027 号)。

  争辩公司条例、隐名大讨论会事规矩、公司条例使关心规定,占公司3%鉴于分配的隐名。,暂时提案可在SH讨论会10天前在内。,阙文斌搀杂有钱人公司分配794009999股,公司的总提供货物,其瞄准的做加法公司2018隐名大会居第二位的次讨论会暂时提案契合中间定位金科玉律及《公司条例》中间定位规定,董事会认可于三月在内上述的暂时提议。

  的公司2018隐名大会居第二位的届讨论会。

  除非做加法上述的暂时提议外,隐名会讨论会传唤时期、获名次、对立的事物条款,如归还经登记借出的东西日期,现时将添加 2018 今年居第二位的次暂时隐名大会的传唤、时期、对立的事物圆形的,如获名次和成绩,如次所示:

  公司与董事、监事、高级管理人员担保公报实质的确凿性。、正确和完整性,公报击中要害虚伪记载、对给错误的劝告性提到或许重大的投下主持。

  一、传唤讨论会的基本境遇

  (1)隐名大会讨论会:2018 隐名大会居第二位的次讨论会

  (二)对隐名大会的会议传唤人:(以下略号公司)

  董事会第四音级届讨论会。

  (三)讨论会的效力、合规性:公司的第四音级届董事会早已停止。

  五十分之一的五次讨论会将让步仔细考虑和经过。,传唤顺序契合使关心法律条例。、行政规章、一定使用的、规

  范性贴纸和公司条例使关心规定。

  (四)讨论会的日期和时期:

  1、现场讨论会时期:2018 年 3 月 26 总有一天(周一)午后 14:50 开端。

  2、把编排到广播网联播开票时期:

  、经过深圳无损的的买卖所贸易体系停止把编排到广播网联播开票的时期:2018 年 3 月 26天的晚上 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

  、经过对Shenzh的互联网网络开票体系停止把编排到广播网联播开票的时期:2018 年

  3 月 25 总有一天午后 15:00 至 2018 年 3 月 26 总有一天午后 15:00 与此同时的无论什么时期。

  (五)讨论会的方法:在隐名大会中娶性命VOT停止。公司的隐名本应选择在的确开票。、把编排到广播网联播开票的一种方法,像在投票中反复开票同样的,鉴于第一流的开票的水果。

  (六)讨论会的归还经登记借出的东西日期:2018 年 3 月 19 总有一天(周一)

  (七)会晤会议代表:

  1、结果2018年3月19总有一天(周一)午后买卖完毕后,在奇纳河无损的的归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司整个隐名均有权列席隐名大会;不克不及亲自列席隐名大会现场讨论会的隐名可以以写成品质的齐式付托代劳人列席讨论会和分担提议,隐名的代劳人未必是公司的隐名。。(付托书见附件二)。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司工作的出席或知道顾问。

  (八)现场讨论会获名次:晋江勤劳开发区金石路456号公司讨论会室

  二、讨论会仔细考虑

  1、辽宁渔业大连医务室附设医务室条例草案;

  2、活动着的境遇主编公司条例的清单的审察、审察为盱眙恒山开价无损的的提案

  鉴于三项清单早已董事会第四音级届讨论会五十分之一的五次讨论会、董事会第四音级届讨论会第五仔细考虑和经过十六次讨论会,详细实质的特效药 2018 年 3 月 10 日、3 月 15 这总有一天见报在无损的的时报上。、《无损的的日报》、《奇纳河无损的的报》、《上海无损的的报》和巨潮信息网()的《活动着的境遇为上司医务室开价抵押品的公报》(公报编号:2018-023

  号)、《公司条例主编公报》(Bu):2018-024 而且为全资分店开价抵押品的公报。:2018-027 号)。

  鉴于清单须经列席讨论会的隐名所持投票的三分之二鉴于经过,是关涉中小金融家收益的重大的事项。,公司权利的对象 少于5%(阻拦分配) 5%)中小金融家。

  三、隐名大会提议的编码

  与提议书清单对立应的隐名大会名单

  提议的编码 提案的决定可以开票提议。

  100 麦酒抑制:除积聚开票提议外的承认提议 有非积聚投票提案

   在大连医务室附设医务室辽宁渔业保证法案 √

   修正公司条例的清单 √

  《盱眙恒山经外传说华语抵押品法案》

  √

  四、现场讨论会归还经登记借出的东西

  1、归还经登记借出的东西方法:

  A、自然人的隐名该当有钱人本身的个性证。、深圳无损的的信号卡归还经登记借出的东西手续;付托代劳

  人道分担大约讨论会,代劳人一定有钱人付托书。、首要隐名的会计人员卡、客户个性证、执行代劳人个性证归还经登记借出的东西手续。

  B、法人股隐名由法定代理人列席讨论会的,有钱人我的个性证、深圳无损的的信号卡、法定代理人证明的、插上插头扁囊药剂的营业执照。

  C、陌生隐名可以在指派时期内以写成品质的或传真传输方法停止归还经登记借出的东西。,书中抵达的袋或传真传输

  公司时期为准,不接受以电话传送归还经登记借出的东西。

  2、归还经登记借出的东西时期:2018 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 26 总有一天(午前) 9:00-12:00 下

  午 1:30-5:30)

  3、归还经登记借出的东西获名次:成都晋江勤劳开发区金石路 456 号恒康医疗归类分配有限

  董事会问询处 请选定隐名大会的品质

  4、讨论会联系方法:

  讨论会联系方法:范雪梅

  联系以电话传送:028-85950888

  传真传输以电话传送:028-85950202

  信箱: dan.li@hkmg.com

  5、讨论会费:会期半晌,讨论会代表交通。、消息、住宿费自理。

  6、把编排到广播网联播开票时期,如把编排到广播网联播开票体系对非常时刻的支配,隐名大会的顺序是在隐名大会的因停止的。。

  五、分担把编排到广播网联播开票的详细操作流畅隐名大会公司将经过深圳无损的的贸易体系和互联网网络开票体系()向整个隐名开价把编排到广播网联播齐式的开票平台,隐名可以经过上述的身体行使投票。,把编排到广播网联播开票的运转列队行进见附件一。。

  六、备查贴纸

  1、董事会第四音级届讨论会五十分之一的五次讨论会判决

  2、董事会第四音级届讨论会五十分之一的六次讨论会判决董 事 会

  附件一,3月14日,居第二位的,18:

  分担者把编排到广播网联播开票的详细操作列队行进

  隐名大会,公司的隐名可以经过深圳无损的的买卖所开票。,详细操作列队行进如次:

  (1)把编排到广播网联播开票顺序

  1、开票信号:362219;略号开票:厕所·汉考克的选票

  2、隐名大会提案均为非积聚开票清单,开票提议:认可、反、弃权。

  3、隐名对麦酒抑制停止开票,除C远处,承认对立的事物提案均被款待对对立的事物提案表现相认可见。。隐名对麦酒抑制与详细提案反复开票时,第一流的有效开票。其中的哪一个隐名优先于提议详细提案,再对麦酒抑制开票提议,已提议的某项详细提案的提议应款待,对立的事物未提议的提案以麦酒抑制的提议启发为准;如先对麦酒抑制开票提议,开票同意某项详细提案,则以麦酒抑制的提议启发为准。

  (二)经过深圳申通贸易体系停止提议的顺序

  1、开票时期:2018 年 3 月 26 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

  2、隐名可向无损的的公司的买卖客户登录至。

  (三)在S上经过互联网网络开票体系停止提议的顺序、互联网网络开票体系开端开票的时期为2018年3月25日(现场隐名大会传唤前一日)午后3:00,完毕时期为2018年3月26日(现场隐名大会完毕当天)午后3:00。

  2、网上开票体系的隐名在线开票体系,因《沈个性鉴定向导》 年度主编),赢得深圳无损的的买卖所数字证书或深圳无损的的买卖所。特定的的个性验证列队行进可以登录到Internet开票体系。 规矩导向柱。

  3、隐名对办事密电码或数字证书的接见,可以登录()提议经过Shenzh互联网网络开票体系。

  附件二:

  8隐名大会居第二位的次讨论会付托书

  兹付托__________搀杂/女人代表个人(本单位)列席恒康医疗归类分配有

  限公司2018隐名大会居第二位的次讨论会,而不是行使投票。授权书的有效性

  限为:自签字授权书之日起至我完毕。

  个人(本单位)对隐名大讨论会案的提议境遇如次:

  注:请在“提议启发”专栏对立应的“认可”或“反”或“弃权”空格内填上“√”号。选民最适当的建造认可。、启发反或弃权,忘掉、填写对立的事物标记、选择或不开票有效,处置弃权。

  客户机的决定或决定(署名):

  客户个性证号码(营业执照号码):

  首要隐名的账目:

  有钱人分配的客户数量:

  信托的签字:

  信托的身份证号码:

  提议的编码 瞄准情况的决定 凡例 认可 反 弃权

  100 麦酒抑制:除积聚开票提议外的承认提议 有非积聚投票提案

  在大连医务室附设医务室辽宁渔业保证法案

  √

   修正公司条例的清单 √

  《盱眙恒山经外传说华语抵押品法案》

  开票缺席明确的的迹象。,信托的其中的哪一个有权争辩本身的启发停止提议?:是? 缺席?付托日期:

  付托书的生命的源泉:自本付托书签字之日起至隐名大会完毕之日止。

  凡例:付托书、上述的体式的一次的印数或监制终结;单位付托一定添加到单位扁囊药剂上。。(请在隐名的选择中演说);每个条款都是一次投票数。,哪个是有效的)
责任编辑:cnfol001

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